Un vaste réseau de blanchiment d’argent reliant l’Europe au Maroc implique plusieurs Marocains résidant à l’étranger (MRE). Les enquêteurs ont découvert un système qui utilisait des comptes bancaires ouverts au nom de personnes modestes.
Les banques détectent des mouvements suspects
Des directeurs d’agences de Casablanca et Rabat ont remarqué des virements dépassant 50 000 dirhams sur des comptes appartenant à des personnes sans revenus élevés. Ils ont alors signalé ces transactions.
Le réseau versait de l’argent en espèces, puis transférait les fonds presque immédiatement vers d’autres comptes.
Un système parallèle révélé grâce aux services européens
Avec l’aide de leurs homologues européens, les enquêteurs ont mis au jour un mécanisme de compensation :
– des membres du réseau recevaient des euros en Europe ;
– d’autres déposaient l’équivalent en dirhams au المغرب.
Une femme d’affaires maroco-italienne et un Franco-Marocain, patron d’une agence de voyages, jouent un rôle clé dans l’affaire.
Des « prête-noms » exploités
Pour faire circuler l’argent, le réseau utilisait l’identité d’employés modestes. Beaucoup ignoraient que leurs comptes servaient à des opérations illégales.
Les montants identifiés atteignent 13 millions de dirhams, mais la somme totale pourrait être bien plus élevée.
Des liens possibles avec le crime organisé
Les services européens ont relevé que plusieurs suspects sont liés à des affaires de trafic de stupéfiants.
Cette affaire montre aussi l’importance du rôle des banques marocaines, qui effectuent près de 45 % des signalements transmis à l’ANRF.
